هيكل البنك الإدارى والفنى

تعطى مواد النظام الأساسى تعريفات محددة للأجهزة الإدارية والشرعية والفنية بالبنك وتنظم العلاقات التى تنشأ فيما بينها، وتوضح الصلاحيات والسلطات المخولة لكل منها.

الجمعية العامة

تتكون الجمعية العامة من جميع المساهمين ويرأسها رئيس مجلس الإدارة أو المحافظ عند غياب الرئيس، ويتحدد ميعاد انعقادها العادى خلال الشهور الثلاث التالية لنهاية السنة المالية والتى تبدأ فى 1 يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام ، ويمكن دعوتها لانعقاد غير عادى بناء على طلب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يحوزون على (10%) من رأس المال على الأقل. ويشترط لصحة الانعقاد العادى أن يكون (51%) من رأسمال البنك ممثلاً فيه أما الاجتماع غير العادى فيشترط (60%)... وفى حالة عدم توافر النصاب الأدنى فى الاجتماع الأول يدعى مرة أخرى لاجتماع ثان ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه بالنسبة للجمعية العادية و (25%) على الأقل بالنسبة للجمعية غير العادية. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات الحاضرين، أما غير العادية فتصدر قراراتها بأغلبية (75%) من رأس المال الممثل فى الاجتماع، والقرارات فى كلتا الحالتين ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين أو المخالفين فى الرأى.

تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية: خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية.

بقاعة الإجتماعات بالمقر : 149 شارع التحرير - ميدان الجلاء - الدقى.

مجلس الإدارة والمحافظ

يقع على المجلس عبء إدارة البنك بصفة عامة وله أوسع سلطة فى ذلك، ويتكون من (15) عضواً على الأكثر يختار من بينهم رئيساً، كما يتم اختيار محافظ للبنك من هؤلاء الأعضاء أو من غيرهم. ويحل المحافظ محل رئيس المجلس حال غيابه ويتولى تنفيذ قرارات المجلس وإدارة جميع الأعمال، وتكون مسئوليته مباشرة عن تلك الأعمال أمام المجلس... ويقوم المجلس أيضاً بتعيين المديرين ووضع اللوائح المنظمة لاختصاصاتهم. وتنتخب الجمعية العامة ممثلى المساهمين فى مجلس الإدارة بصفة دورية كل (3) سنوات. وتوضح القائمة التالية التشكيل الحالى لمجلس الإدارة

(رئيس المجلس- المحافظ - الأعضاء).

ـــــ هيكل المساهمين و مجلس الإدارة